本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)責(zé)任。

公司董事會(huì)于2024年9月28日召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席8人。會(huì)議符合公司法、公司章程和董事會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。董事會(huì)聽(tīng)取了董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行使董事會(huì)授權(quán)情況報(bào)告，開(kāi)展了科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研討。

董事會(huì)審議通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2023年工資總額清算及2024年工資總額預(yù)算的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

二、關(guān)于華潤(rùn)股份注冊(cè)新一期債務(wù)融資工具的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

三、關(guān)于華潤(rùn)股份有限公司2024年分紅的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

四、關(guān)于華潤(rùn)集團(tuán)2023年度利潤(rùn)分配的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

五、關(guān)于修訂《華潤(rùn)集團(tuán)投資管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

六、關(guān)于修訂《華潤(rùn)集團(tuán)科技創(chuàng)新管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

七、關(guān)于修訂《華潤(rùn)集團(tuán)采購(gòu)管理制度》的議案

表決結(jié)果：同意8票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票

華潤(rùn)集團(tuán)董事會(huì)

2024年9月28日